43 perchezitii (și se pun în aplicare 115 mandate de aducere) la toate punctele de lucru ale societatilor CHOCO ATENEU SRL -CHOCO MOSILOR SRL – , COZA NOSTRA ART SRL , THEOBROMA CONSULT SRL – si THEOPROD ART SRL,.C. RESTAURANTE TRATORIA IL CALCIO S.R.L,S.C. TWINS DOWNTOWN S.R.L., S.C. LE CLUB HERĂSTRAU S.R.L. și S.C.TWINS CAFE S.R.L,S.C. RUBICON FLORESCA S.R.L care detin Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club,…)
Motivul? Pe raza municipiului Bucuresti activeaza un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani prin desfasurarea de activitati comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble (una reala in care sunt evidentiate veniturile adevarate si una fictiva ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate astfel incat baza de impozitare sa fie diminuata).
Ar fi vorba de asociaţi la societăţile comerciale CHOCO ATENEU SRL -CHOCO MOSILOR SRL – , COZA NOSTRA ART SRL , THEOBROMA CONSULT SRL – si THEOPROD ART SRL .
În anul 2006 aceştia au achiziţionat un program informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat, de la S.C. SOLUTIONS CENTER S.R.L. societate din Constanța.
Acest program de contabilitate constă în existenţa a două registre de evidenţă contabilă de acelaşi tip, referitoare la aceleaşi bunuri şi valori: unul reflectă realitatea economică şi financiară a contribuabilului la care accesul este restricţionat; unul falsificat în care sunt înregistrate date şi operaţiuni ce relevă venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate şi banii încasaţi.