Scandalul Panama Papers loveşte şi piaţa bancară din România. Se pare că grupul bancar francez Societe Generale deține 979 de societăți offshore înființate în paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Informaţia a fost publicată marți în cotidianul francez „Le Monde”.
Conform informaţiilor primite în scandalul „Panama Papers”, Le Monde susține că Societe Generale ocupă poziția a patra în topul băncilor care au creat cele mai multe societăți offshore prin intermediul Mossack Fonseca, după grupul bancar britanic HSBC (2.300 societăți) și băncile elvețiene UBS (1.100 societăți) și Credit Suisse (1.105 societăți).
În replică, grupul bancar Societe Generale spune că începând din 2012 nu mai deține, direct sau indirect, nicio societate activă în statele sau teritoriile non-cooperante. „Structurile la care se face referire în media nu sunt deținute de Societe Generale ci de clienții săi. Chiar dacă legislația franceză nu prevede nicio restricție privitoare la relațiile cu clienții din aceste jurisdicții, Societe Generale a adoptat de mai mulți ani o politică proactivă pentru a se asigura că activitățile noastre respectă cele mai ridicate standarde în materie de luptă împotriva fraudei și evaziunii fiscale”, se arată într-un comunicat remis luni de banca franceză.