În dimineaţa de azi, 7 noiembrie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, au pus în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară şi zece mandate de aducere, pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Surse din rândul anchetatorilor ne-au precizat că sunt vizate activitățile a două firme, SC Imob Lux Construct SRL și Dioma International Exim. Potrivit informațiilor EVZ, firmele sunt controlate de către Marin Dumitru, unul din prietenii apropiați ai edilului Marian Vanghelie. În ultimii patru ani, firmele controlate direct sau indirect de către Marian Dumitru au câștigat contracte din bani publici în valoare de 270 de milioane de lei de la primăria condusă de Vanghelie.
Acţiunea poliţiştilor bucureşteni survine în urma cercetărilor şi a documentării activităţii infracţionale, în perioada februarie – noiembrie a.c., a unui grup de persoane specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite Poliția Capitalei.
Astfel, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, beneficiind de sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Analiză a Informaţiilor – D.G.P.M.B., dar şi al Serviciului Român de Informaţii, au pus în aplicare mandatele de percheziţie domiciliară şi mandatele de aducere.
În urma cercetărilor efectuate, a reieşit faptul că, două dintre persoane bănuite ar fi contractat în numele a două societăţi comerciale mai multe lucrări de construcţii, pe care, ulterior le-ar fi subcontractat pentru sume de bani mult mai mici sau le-ar fi executat chiar cu angajaţii proprii.
În vederea diminuării obligaţiilor fiscale, aceştia ar fi înregistrat achiziţii fictive de la 12 societati comerciale, transferând astfel sumele de aproximativ 114.000.000 de lei, 5.000.000 de euro şi 506.000 de dolari americani, bani care ulterior ar fi fost retraşi in numerar prin intermediul altor societaţi cu comportament de tip fantomă.
Sumele de bani astfel obţinute, ar fi fost introduse în alte circuite economice şi financiare, în vederea disimulării şi ascunderii originii fondurilor, folosindu-se în acest sens atât societăţi comerciale de tip fantomă cât şi societati de tip offshore.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a fost estimat la aproximativ 57.000.000 de lei.
Poliţia Capitalei continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu opt bănuiţi în stare de reţinere, urmând a fi prezentaţi magistraţilor.
Milionar pe spinarea statului
Despre Dumitru presa a scris că este un apropiat al PSD, un milionar discret, investitor în industria hotelieră, a restaurantelor şi în construcţii. El este proprietarul Garden Club – Terasa Berarilor, Odeon Restaurant & Events şi Premier Palace Hotel & Spa. Începând din 2008, în afară de lucrările de reabilitare termică a blocurilor, Imob Lux Construct a reparat trotuare, a amenajat spaţii între blocuri, a executat lucrări de sistematizare şi amenajare a străzilor şi a amenajat locuri de joacă pentru copii, toate numai în sectorul 5 al Capitalei. De fiecare dată, contractantul a fost Administraţia Domeniului Public Sector 5, instituţie direct subordonată Primăriei. Valoarea totală a acestor contracte depăşeşte 37 milioane de lei.
”Regina” contractelor
Dumitru mai este administrator la Rohas Promotion Group Limited, firmă înregistrată în Noua Zeelanda, care deţine integral firma de construcţii Dioma International Exim. Între octombrie 2008 şi mai 2009, cinci contracte atribuite acestei societăţi au avut valoarea impresionantă de 145.257.297 de lei. Potrivit portalului de achiziţii publice e-licitatie.ro, ”vedetă” a fost o licitaţie pentru “lucrări de infrastructură stradală (apă, canal, drum), pe strazile cuprinse în zonele: 2, 3, 10, 12”, pentru care firma lui Dumitru a încasat 97.230.576 de lei. La licitaţie au participat numai două firme şi contractul a fost atribuit pe 8 august 2008.
Contractele câştigate de Dioma International Exim cu Administraţia Domeniului Public a Sectorului 5 reprezintă 99% din totalul contractelor semnate de companie cu statul.
Numele companiei Dioma apare într-un raport al Curţii de Conturi din 2003, când a fost implicată alături de alte două companii în primirea unor fonduri pentru ajutoare sociale din partea Primăriei Sectorului 5