Uniunea Europeană a sancționat dur oligarhii ruși, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina, fiind una dintre multiple sancțiuni pe care Occidentul le-a aplicat. Cu toate acestea, bogații ruși au reușit să ascundă sume mare de bani.
Unde își ascund oligarhii ruşi banii. Potrivit Centrului de studii Atlantic Council, rușii ar fi ascuns circa 1 trilion de dolari în străinătate, bani făcuți ilegal. Un raport din anul 2020 arată că în jur de un sfert din această sumă este controlată de către Vladimir Putin și de cei apropiați lui.
„Acești bani pot fi exploatați și direcționați de Kremlin pentru spionaj, terorism, spionaj industrial, mită, manipulare politică, dezinformare și multe alte scopuri abjecte”, se arată în raport.
National Endowment for Democracy este de părere că Putin i-ar fi pus pe aceștia să fure de la bugetul de stat, să orchestreze confiscarea directă a întreprinderilor profitabile și să scoată sume mari de bani de la întreprinderile private. În acest fel, oligarhii ar fi făcut averi uriașe. Vorbim de sume de miliarde de dolari.
Boris Nemțov și Vladimir Milov, liderii opoziției ruse, au susținut că în jur de 60 de miliarde de dolari au fost transferați din fondurile Gazprom către apropiații lui Putin, între anii 2004 și 2007. Oligarhii au devenit foarte bogați și l-ar putea ajuta pe conducătorul Rusiei să-și gestioneze averea.
În ce țări au ajuns miliardele de dolari
Datorită taxelor care le-au fost mereu în favoare, o mare parte din acești bani „negri” au ajuns în Cipru. Pentru ei, insula mai este denumită și „Moscova de la Mediterană”. În anul 2013, 36 de miliarde de dolari, bani ai oligarhilor ruși, ar fi ajuns acolo, potrivit Atlantic Council.
Suma enormă de bani ar fi ajuns în Cipru cu ajutorul unor companii fantomă. Ele sunt folosite pentru a ascunde identitate celor care fac transferurile. Tot în același an, Fondul Monetar Internațional a convins autoritățile din Cipru să închidă zeci de mii de conturi bancare, conturi care erau deținute de companii fictive.
Pe lângă Cipru, rușii își mai ascund averile enorme și în Insulele Virgine Britanice și Insulele Cayman. În anul 2018, oligarhii ruși ar fi transferat aici circa 45 de miliarde de dolari, potrivit unui raport al Global Witness.
Sume enorme de bani mai ajung și în New York sau Londra. În ultima vreme, conducerea acestor țări au luat măsuri pentru a depista banii „negri” rusești. De exemplu, în Anglia, oamenii trebuie să precizeze sursa banilor cu care au cumpărat active în Marea Britanie și a renunțat la „viza de aur”, la fel ca și Malta. „Viza de aur” sau „pașapoartele de aur” le permiteau oligarhilor să-și cumpere cetățenia.