Unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicoale Capră, este implicat în dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat omul de afaceri Florian Walter şi în care procurorii DIICOT Ploieşti efectuează miercuri mai multe percheziţii.
Surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca Nicolae Capra si sotia acestuia, Cristina, controlau unele dintre firmele implicate în lanţul infracţional construit de Walter şi de apropiaţi ai acestuia. Potrivit surselor citate, suspecţii ar fi folosit, în perioada 2012-2014, mai multe firme fantoma cu care au semnat contracte fictive de livrări de bunuri sau prestari servicii. În lanţul infracţional apar şi firme controlate de unul dintre finanţatorii Petrolului Ploieşti, Nicolae Capra, şi de soţia acestuia, Cristina, prin care s-au făcut achiziţii fictive de bunuri.
Nicolae Capra şi soţia sa au fost trimişi în judecata în luna decembrie a anului trecut, alaturi de alte 14 persoane, între care Daniel Capra, finanţatorul principal al Petrolul Ploieşti, şi directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, într-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.
Procurorii DIICOT Ploieşti efectueaza miercuri 29 de percheziţii în Prahova, Bucureşti şi Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional format din 23 de persoane în care este implicat şi omul de afaceri Florian Walter, fost finanţator al Petrolului Ploieşti.
Percheziţiile au loc la sedii Romprest, societate condusă de autobotezatul Walter – Busca pe numele sau real, dinainte de a-si schimba actele -, la domicilii ale suspecţilor, inclusiv la cel al omului de afaceri, dar şi la alte societaţi. În acest dosar a fost începuta urmărirea penala pentru infracţiunile de evaziune fiscala, constituire de grup infracţional organizat şi spalare de bani, prejudiciul fiind calculat la 20 de milioane de euro, au afirmat sursele judiciare. Aproximativ 50 de persoane vor fi conduse la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri.