Acasă Etichete Spălare de bani

Etichetă: spălare de bani

Rusia şi China, principalele surse de bani murdari în Europa

Cantităţi uriaşe de bani murdari intră în Europa în special din Rusia şi China, a afirmat un înalt responsabil al Europol pentru combaterea spălării...

Peste 50 de percheziții, la această oră, în București și în țară

Polițiștii din județul Prahova au început, în această dimineață, percheziționarea a 52 de locuințe și sedii ale unor societăți comerciale atât în București cânt...

Descinderi în București și Ilfov pentru un dosar cu un perjudiciu de 8 milioane...

Procurorii și polițiștii au făcut astăzi descinderi la mai multe locații din Bucutrești și Ilfov. la baza acțiunii stă un dosar penla de evaziune...

Dumitru Dragmir tună și fulgeră: ‘Mă simt hărţuit. O să mă omoare’

Fostul preşedinte al LPF Dumitru Dragomir a declarat, luni, că se simte hărţuit după ce a fost trimis în judecată de DNA într-un al...

Rizea imploră: dacă-l arestează, rămâne fără copil!

Deputatul Cristian Rizea a pledat ca ai lui colegi, prin vot, să nu încuviințeze reținerea și arestarea, pentru că este nevinovat, pentru că nu...

Mădălin Voicu, la DNA! Parlamentul nu l-a putut salva şi de „vizite”

Deputatul PSD Mădălin Voicu s-a prezentat joi dimineaţa, la prima oră, la sediul DNA. Nu mai este prietenos şi amator de poveşti cu presa....

Procurorii dau lovitura de gratie in dosarul Lukoil

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au dispus, luni, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi a SC Lukoil...

Milionul lui Vanghelie la DNA

ANI a depus la DNA o plangere penala in care il acuza pe Marian Vanghelie de spalare de bani. Potrivit ANI, Primarul Sectorului 5, Marian...

Percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la mai multe societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare...

Dumitru Dragomir şi Mihai Corbu au fost reţinuţi, după audierile de astăzi

Cei doi sunt cercetaţi pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost reţinut...

Ultimele articole