International, Stiri

Spălare de bani lângă Sfântul Scaun, la Banca Vaticanului

Spălare de bani lângă Sfântul Scaun, la Banca Vaticanului

Spălare de bani lângă Sfântul Scaun, la Banca VaticanuluiInstitutul pentru lucrări religioase (IOR, denumirea oficială a băncii) a realizat controale minime asupra clienţilor săi şi a permis deţinătorilor de conturi să transfere sume importante în beneficiul altora, au descoperit anchetatorii Băncii Vaticanului, potrivit presei italiene citate de Mediafax.

După o anchetă de peste trei ani la adresa insituţiei bancare s-a descoperit că funcţionarea Băncii Vaticanului facilitează spălarea de bani, afirmă responsabilii anchetei.

Investigatorii ar fi descoperit un risc ridicat în modul de funcţioanre al IOR în identificarea cu precizie a clienţilor, ceea ce ar permite ca acest aspect să fie folosit „ca un ecran pentru a disimula operaţiuni ilegale”. S-au identificat transferuri de la IOR spre alşte bănci fără verificarea originii fondurilor. „IOR poate deveni cu uşurinţă un vector pentru spălarea de bani de origine criminală”, subliniază anchetatorii.

Reprezentanţii IOR au dat asigurări că toţi clienţii sunt congregaţii religioase sau clerici, ceea ce s-a dovedit fals. „Există şi persoane private care, deoarece beneficiază de o relaţie privilegiată cu Sfântul Scaun, pot efectua depozite de bani sau deschide conturi”, precizează aceştia.

Ancheta se axează asupra unor transferuri în valoare de 23 de milioane de euro efectuate în septembrie 2010 de către banca Vaticanului către organismul de credit italian Credito Artigiano, din care trei milioane de euro au fost transferate către Banca del Fucino şi 20 de milioane către JP Morgan Frankfurt. Transferul acestor fonduri a fost aprobat de Paolo Cipriani, atunci director general al IOR şi de către adjunctul său, Massimo Tulli. Cei doi sunt acuzaţi că au realizat zeci de transferuri către JP Morgan. Amândoi au demisionat ulterior iar anchetatorii vor să pornească urmărirea penală împotirva acestora.
Papa Francisc afirmă că pregăteşte o restructurare profundă a instituţiei bancare, una dintre cele mai secrete din lume, aflată în centrul scandalurilor financiare, în cadrul unor reforme mai extinse le birocraţiei de la Vatican.

 

blank