Pagubele sunt de peste 350.000 de euro
Membrii unei grupari conduse de cinci detinuti sunt suspectate ca ar fi inselat unitati bancare, supermarketuri si alte companii cu peste 350.000 de euro. Astfel, procurorii DIICOT si politistii fac marti 30 de perchezitii in Prahova, Dambovita, Ploiesti si Ilfov, la grupul infractional, constituit din 64 de persoane. Liderii gruparii au fost identificati ca fiind cinci persoane care executa pedepse privative de libertate intr-o unitate de detentie, se arata intr-un comunicat DIICOT. „Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale prin inducerea in eroare a unui numar de 9 parti vatamate, agenti de transfer monetar din cadrul unor unitati bancare, supermarketuri si alte companii, prin determinarea angajatilor acestora sa introduca date nereale in aplicatiile de transfer monetar”, a precizat DIICOT. Potrivit procurorilor, membrii gruparii au contactat angajati ai partilor vatamate folosind identitati fictive si pretinzand ca telefoneaza de la centrala bancii sau agenti ai serviciului de transfer si, sub pretextul unor testari ale sistemului, le-au solicitat sa efectueze operatiuni de transfer monetar pe numele unor persoaneracolate in acest scop. „Subsecvent realizarii operatiunilor si dupa obtinerea codului unic al tranzactiei, acesta era transmis prin SMS altor membri ai gruparii, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile in care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocarii tranzactiilor”, se mai arata in documentul Politiei.