Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), serviciul teritorul Bucureşti, efectuează marţi dimineaţa 22 de percheziţii va o reţea suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unor surse judiciare, sunt vizate societăţile comerciale Alfredo Foods şi Alfredo Fresh, care ar fi creat circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a produselor alimentare achiziţionate în spaţiul extracomunitar.
Prejudiciul reţinut de DIICOT se ridică la 56,65 milioane lei (peste 12,5 milioane euro).
Tot marti dimineata au avut loc perchezitii la Timișoara. Polițiștii de la Crimă Organizată au descins în zeci de locații pentru anihilarea unei rețele de traficanți care vindea droguri elevilor din orașul de pe Bega. Peste 20 de percheziții au loc la Timișoara, iar în dosar sunt vizate 25 de persoane, informează Mediafax. Traficanții se pare că vindeau atât droguri de mare risc, cât și etnobotanice elevilor timișoreni.
Membrii rețelei sunt suspectați atât de trafic de droguri de mare risc, cât și de consum. Conform sursei citate, în timpul perchezițiilor, unul dintre traficanți ar fi încercat să scape de o sumă de bani pe care i-a aruncat, înveliți într-o pereche de pantaloni, pe geam.
Toate cele 25 de persoane implicate în dosar urmează să fie duse la sediul DIICOT pentru audieri.