ANI a depus la DNA o plangere penala in care il acuza pe Marian Vanghelie de spalare de bani.
Potrivit ANI, Primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, nu poate justifica 1 milion de dolari, sumă pe care susține că a împrumutat-o unor cunoscuți în urmă cu mai mulți ani si despre care sustine ca ar fi deținut aceste sume de bani cash în apartamentul proprietate personală, înainte de a ocupa funcția electivă in anul 2000.
„Astfel, prin instrumentele specifice organelor de cercetare penală, considerăm că se impune să se verifice realitatea operațiunilor financiare susținute de numitul Vanghelie Marian, realitatea transferurilor, acțiunilor deținute, existența sumei de 1. 000.000 de dolari ce apare în declarațiile acestuia de avere ( pe care le anexăm) . Din documentele analizate, considerăm că există indicii privind existența spălării de bani autonomă, prin toate operațiunile desfășurate de numitul Marian Vanghelie, acesta nu a făcut altceva decât să încerce să ascundă sau să disimuleze adevărata natură a provenienței sumelor de bani. În fapt numitul Vanghelie Marian, prin toate operațiunile susținute ca fiind realizate dorește să ascundă urmele privind originea veniturilor ilicite, pe care le-a introdus in circuitul financiar sub o aparenta de legalitate, de natura sa evite anchetarea naturii fondurilor. De asemenea, prin instrumentele specifice organelor de cercetare penală se poate verifica dacă numitul Vanghelie Marian a dirijat fondurile obtinute in mod ilicit pentru cumpărarea de bunuri, urmărind în acest fel sa le dea o aparență legitimă și dacă fondurile astfel obținute au fost trecute de acesta în circuitul economic legal”, se arata in plangerea de la DNA.
Potrivit ANI, Vanghelie sustine ca milionul de euro provine din activităţile de comerţ efectuate de acesta în anii 1990 – 2000.
„(..) persoana cercetată nedovedind nici un aspect concret care să justifice realizarea unor profituri uriaşe anterior anului 2000, aceasta făcând doar simple afirmaţii legate de comercializarea unor mărfuri şi autoturisme, neconsemnate scriptic în vreun document contabil sau financiar, pentru care oricum nu avea obligaţia declarării acestora întrucât nu deţinea, la acea vreme, nicio funcţie publică”, se mai arata in plangerea de la DNA.