Operaţiunile imobiliare prin care magnatul Ioan Niculae încearcă să-şi pună la adăpost banii şi proprietăţile de fosta soţie sau de sechestru cerut de DIICOT, ies uşor, uşor la suprafaţă. Moşia din localitatea Zimnicea şi-a vândut-o iubitei sale, Nicoleta Mariana Toncea, pentru suma de un milion de lei. Aceasta reprezintă una dintre cele mai controversate tranzacţii pentru că, Nicoleta Toncea a ipotecat moşia, după ce a fost evaluată de experţii bănci la suma de 40.000.000 de lei. Nicoleta Toncea este directorul general al firmei InterAgro. Întâmplarea face ca exact în perioada tranzacţiei, DIICOT cerea instituirea sechestrului asupra bunurilor lui Ioan Niculae. Mai mult, cu două săptămâni înaintea semnării contractului de vânzare-cumpărare a palatului din Zimnicea, afaceristul Ioan Niculae i-a cedat Nicoletei Toncea şi un procent de 90% din capitalul social al SC InterAgro SRL. Mai exact, un număr de 140.400 părţi sociale pe care afaceristul le deţinea la SC InterAgro SRL, având o valoare nominală de 10 lei/parte socială, în valoare de 1.404.000 lei, ca urmare a retragerii din societate a omului de afaceri. DIICOT a deschis un dosar în care Ioan Niculae împreună cu miniştrii Adriean Videanu şi Varujan Vosganian sunt cercetaţi de subminarea economiei naţionale.
______________
Miliardarul Ioan Niculae i-a vândut iubitei sale Nicoleta Mariana Toncea, cu doar un milion de lei, moşia de la Zimnicea, exact în perioada în care procurorii DIICOT cereau instituirea sechestrului asupra bunurilor lui Ioan Niculae. Ulterior moşia aflată în strada Portului nr.10 diN Zimnicea, judeţul Teleorman, care se întinde pe o suprafaţă de 26.400 mp, a fost ipotecată la bancă pentru suma de 40.000.000 de lei. Cel puţin aşa rezultă din extrasul de carte funciară nr. 20561, din iulie 2012. Contractul de ipotecă a fost autentificat sub nr. 899 la Biroul Notarial BNP Florian Chiriţă, precizează luju.ro. Nicoleta Mariana Toncea este director general la firma InterAgro, controlată de Ioan Niculae.
Tranzacţie controversată
Operaţiunile imobiliare prin care magnatul Ioan Niculae încearcă să-şi pună la adăpost banii şi proprietăţile de fosta soţie sau de sechestru cerut de DIICOT, ies uşor, uşor la suprafaţă.
La scurt timp după ce Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), condusă de procurorul-şef Alina Bica, a început cercetările în dosarul de subminare a economiei naţionale, în care Ioan Niculae alături de alţi 40 de foşti şefi din Compania Romgaz, Ministerul Economiei şi ANRE au fost acuzaţi că au folosit Romgaz în interesul privat al InterAgro pentru a primi reduceri comerciale substanţiale la livrarea de gaze, omul de afaceri a început să îţi înstrăineze subit bunurile şi imobilele către apropiata sa Nicoleta Tondea. Luju.ro susţine că înstrăinarea averii în condiţii financiare dubioase a avut loc exact în luna în care procurorii DIICOT au solicitat institutirea sechestrului asigurator, şi în perioada în care acelaşi Niculae se află în relaţii foarte proaste cu fosta soţie, care a cerut şi obţinut în urmă cu câteva zile divorţul.
“Gaze ieftine”
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost interceptat de procurorii DIICOT când vorbea cu Ioan Niculae, pe care l-ar fi favorizat să obţină pentru firma sa, InterAgro, gaz la un preţ redus. Şeful DIICOT a cerut procurorului general să sesizeze Senatul, respectiv şeful statului cu cereri de începere a urmăririi împotriva lui Varujan Vosganian şi Adriean Videanu, pentru că l-ar fi sprijinit pe Ioan Niculae şi ar fi folosit Romgaz în interesul InterAgro, fapte comise în perioada 2006-2008 şi, respectiv, 2008-2010, când au fost miniştri ai Economiei. Potrivit procurorilor, Vosganian şi Videanu ar fi aprobat, semnat şi susţinut în Guvern şase ordine şi trei memorandumuri pentru a pentru a-l ajuta pe Ioan Niculae, respectiv pentru ca firma InterAgro deţinută de omul de afaceri să primească reduceri comerciale substanţiale la livrarea de gaze naturale, peste plafoanele practicate de SNGN Romgaz SA, precum şi gaze naturale doar din producţia internă. Astfel, Romgaz a vândut preferenţial către InterAgro gaze naturale în valoare de 500 de milioane de dolari, din care 92 de milioane au fost reduceri comerciale acordate ilegal. Anchetatorii susţin că firma InterAgro nu putea beneficia de reduceri comerciale, întrucât avea o datorie de aproximativ 70% din bugetul anual al Romgaz.
Ioan Niculae a cedat InterAgro
Ioan Niculae s-a retras din InterAgro SRL şi i-a cedat Nicoletei Toncea toate drepturile de proprietate pe care le deţinea. Aceasta nu este însă singura “afacere” pe care Ioan Niculae a făcut-o cu directorul general al InterAgro, Nicoleta Mariana Toncea. Cu două săptămâni înaintea semnării contractului de vânzare-cumpărare a palatului din Zimnicea, afaceristul Ioan Niculae i-a cedat Nicoletei Toncea şi un procent de 90% din capitalul social al SC InterAgro SRL. Mai exact, un număr de 140.400 părţi sociale pe care afaceristul le deţinea la SC InterAgro SRL, având o valoare nominală de 10 lei/parte socială, în valoare de 1.404.000 lei, ca urmare a retragerii din societate a omului de afaceri. Potrivit luju.ro, în urma cesiunii, “Niculae Ioan se retrage din cadrul societăţii, pierzând calitatea de asociat, acesta nemaiavând nicio pretenţie de la societate sau cesionar şi totodată declara pe proprie raspundere că SC InterAgro SRL nu este în stare de faliment, dizolvare sau lichidare şi că nu există survenite pasive către bugetul de stat”.