România este de acord să primească suma de 195.353 euro, reprezentând două treimi dintr-un cont de 293.000 de euro deschis la o bancă din Monaco de către omul de afaceri Marian Iancu, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare în dosarul RAFO, conform unui memorandum discutat în ședința de Guvern de joi, 28 noiembrie. Suma confiscată este o mică parte din prejudiciul RAFO, de 200 milioane de dolari. Până în prezent, statul român a recuperat de la Marian Iancu 5,3 milioane de dolari.
Fostul patron al clubului Poli Timișoara a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 12 ani de închisoare în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cunoscut ca „RAFO”, după un proces care a durat opt ani. În acelaşi dosar, Constantin Mărgărit şi Octavian Iancu (fratele lui Marian Iancu) au fost condamnaţi la câte 10 ani închisoare.
Tribunalul penal Monaco a autorizat prin sentința din 14.03.2017, definitivă prin hotărârea Curții de Apel penale la data de 12.06.2017 și prin hotărârea Instanței de recurs din 22.12.2017, executarea pe teritoriul monegasc a deciziei de confiscare nr. 809 pronunțată la data de 28.11.2011 de Tribunalul București (definitivă prin decizia nr. 1207/A/14.10.2014 a Curții de Apel București), respectiv a sumei de 293.030,16 euro depusă în contul personal nr. 51.07.407 deschis de IANCU Alexandru Marian la banca Julius Baer – ING Bank Monaco. Cererea a fost formulată de către autoritățile române în baza Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii.
Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală (MFP-ANAF), a comunicat acordul cu privire la procentele ce ar urma a fi partajate. Astfel, MFP-ANAF este de acord ca părții române să îi revină 2/3 din suma confiscată, în timp ce părții monegasce să îi revină 1/3 din suma confiscată. Subsecvent, autoritățile monegasce au reconfirmat faptul că, în vederea virării sumei de 195.353,44 euro către statul român, reprezentând 2/3 din suma confiscată, nu este necesar niciun demers formal, potrivit legislației statului solicitat fiind suficientă comunicarea coordonatelor contului unde urmează a fi transferată suma confiscată.